【儀器網(wǎng) 行業(yè)要聞】1月7日晚間產品和服務，國電南瑞(600406)發(fā)布關(guān)于董事會提供了有力支撐、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告。公司第八屆董事會前景、監(jiān)事會將于2025年5月24日屆滿進一步意見。為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求共享應用，根據(jù)《公司法》生產能力、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定示範推廣，擬提前進行董事會堅持好、監(jiān)事會換屆選舉。

 

　　董事會換屆情況：
 

　　國電南瑞于2025年1月7日召開第八屆董事會第二十八次會議大幅增加，審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆暨選舉公司第九屆董事會非獨立董事的預(yù)案》特性、《關(guān)于公司董事會提前換屆暨選舉公司第九屆董事會獨立董事的預(yù)案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定等特點，公司第九屆董事會將由12名董事組成建言直達，其中非獨立董事8名，獨立董事4名將進一步。董事任期自股東大會選舉通過之日起計算不久前，任期三年。
 

　　經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過提升行動，提名山社武能力建設、鄭宗強、姚國平、趙鵬無障礙、楊愛勤連日來、陳靈欣、丁海東認為、嚴偉八位先生/女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人系統；提名胡敏強、楊雄勝文化價值、曾洋形式、竇曉波四位先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人置之不顧，其中楊雄勝先生為會計專業(yè)獨立董事候選人不斷完善。
 

　　監(jiān)事會換屆情況：
 

　　公司于2025年1月7日召開第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆暨選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的預(yù)案》方便。根據(jù)《公司法》基礎上、擬修訂的《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第九屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成應用領域，其中2名職工代表監(jiān)事保持競爭優勢，監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年發展機遇。
 

　　經(jīng)對監(jiān)事候選人任職資格和履歷等進行審查長效機製，提名戰(zhàn)廣生先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會選舉通過后全技術方案，將與公司職工代表會議選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會分享。
 

　　第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
 

　　山社武先生，1967年11月出生信息化，大學(xué)學(xué)歷方式之一，碩士學(xué)位，正高級工程師新型儲能。歷任菲律賓國家電網(wǎng)公司籌備組成員創新能力、技術(shù)總監(jiān)助理(檢修)，國家電網(wǎng)公司駐菲律賓辦事處副主任範圍、菲律賓國家電網(wǎng)公司董事廣度和深度、首席執(zhí)行顧問，葡萄牙國家能源網(wǎng)公司首席技術(shù)官引領作用、董事會戰(zhàn)略委員會副主席顯示，國家電網(wǎng)海外投資有限公司(香港)黨委委員、香港電燈集團有限公司執(zhí)行董事兼輸配電部聯(lián)席總經(jīng)理效率和安，國家電網(wǎng)有限公司駐菲律賓辦事處主任設計能力、菲律賓國家電網(wǎng)公司董事、首席技術(shù)官，國家電網(wǎng)有限公司國際合作部(“一帶一路”工作辦公室)黨總支書記更為一致、副主任兼國際業(yè)務(wù)服務(wù)分公司黨總支書記等形式、副總經(jīng)理，中國電力技術(shù)裝備有限公司董事長研究與應用、黨委書記飛躍，南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事長、黨委書記等職∪鎱f議，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)董事長重要部署、院長(總經(jīng)理)、黨委書記工具，國電南瑞科技股份有限公司董事長智慧與合力、黨委書記。
 

　　鄭宗強先生重要的角色，1969年12月出生開放要求，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位平臺建設，研究員級高級工程師服務機製。歷任南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)黨委委員、國電南瑞科技股份有限公司董事使用、總經(jīng)理大幅拓展、黨委副書記，南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事更加堅強、黨委副書記與時俱進、國電南瑞科技股份有限公司董事、總經(jīng)理不斷豐富、黨委書記實施體系，南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、黨委副書記擴大公共數據、副總經(jīng)理(副院長)深度，南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、總經(jīng)理(院長)核心技術體系、黨委副書記等職￠_拓創新，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)董事、黨委副書記必然趨勢，國電南瑞科技股份有限公司副董事長促進善治、黨委副書記。
 

　　姚國平先生多樣性，1967年9月出生發揮效力，大學(xué)學(xué)歷新格局，碩士學(xué)位，教授級高級工程師安全鏈。歷任國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部副主任顯示，國家電網(wǎng)公司人力資源部副主任，國家電網(wǎng)有限公司客戶服務(wù)中心董事真正做到、主任科普活動、黨委副書記，國網(wǎng)江蘇省電力有限公司董事強化意識、黨委副書記(二級單位正職級)等職￠L期間，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)專職外部董事、外部董事召集人現場。
 

　　趙鵬先生高端化，1963年5月出生，研究生學(xué)歷不久前，碩士學(xué)位用上了，教授級高級工程師提升行動。歷任國網(wǎng)天津市電力公司總工程師能力建設、黨委常委，國網(wǎng)天津市電力公司副總經(jīng)理研究進展、黨委常委無障礙，國網(wǎng)天津市電力公司副總經(jīng)理、黨委常委快速融入、國網(wǎng)建設(shè)檢修公司籌備組副組長(正局級)認為，國網(wǎng)冀北電力有限公司黨組書記、副總經(jīng)理就能壓製，中國電力科學(xué)研究院黨委書記更合理、副院長、國家高電壓計量站副站長更優美，中國電力科學(xué)研究院有限公司董事各方面、總經(jīng)理(常務(wù)副院長)、黨委副書記成效與經驗、國家高電壓計量站副站長適應性，中國電力科學(xué)研究院有限公司董事長(院長)、黨委書記稍有不慎、國家高電壓計量站站長重要作用，中國電力科學(xué)研究院有限公司二級顧問等職。現(xiàn)任國網(wǎng)山東省電力公司外部董事召集人最為顯著、國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)外部董事尤為突出。
 

　　楊愛勤女士，1964年8月出生，研究生學(xué)歷空間載體，碩士學(xué)位供給，副教授。歷任中共國家電網(wǎng)公司黨校(國家電網(wǎng)管理學(xué)院)副校長(副院長)經驗分享、國家電網(wǎng)公司高級培訓(xùn)中心副主任解決方案、黨組成員，國家電網(wǎng)管理學(xué)院副院長有力扭轉、黨委委員上高質量、中共國家電網(wǎng)有限公司黨校副校長，國家電網(wǎng)有限公司高級培訓(xùn)中心副主任廣度和深度、黨委委員深入交流，國網(wǎng)大學(xué)(國家電網(wǎng)有限公司高級培訓(xùn)中心)副校長(副主任)、黨委委員加強宣傳、國家電網(wǎng)有限公司團校副校長臺上與臺下，國家電網(wǎng)有限公司高級培訓(xùn)中心黨委書記、副主任技術發展、國家電網(wǎng)有限公司團校副校長集聚效應，中共國家電網(wǎng)有限公司黨校(國家電網(wǎng)有限公司高級管理人員培訓(xùn)中心)二級顧問等職。現(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)外部董事自主研發。
 

　　陳靈欣先生確定性，1963年9月出生，研究生學(xué)歷損耗，碩士學(xué)位講故事，教授級高級工程師。歷任安陽市電業(yè)局黨委書記性能穩定，安陽市電業(yè)局局長全面革新、黨委書記，安陽供電公司經(jīng)理情況正常、黨委書記行業分類，國網(wǎng)河南省電力公司副總工程師，國家電網(wǎng)技術(shù)學(xué)院副院長醒悟、黨組成員數據顯示、山東電力高等專科學(xué)校副校長也逐步提升，國網(wǎng)福建省電力有限公司副總經(jīng)理記得牢、黨組成員、國網(wǎng)廈門供電公司總經(jīng)理重要的作用、黨委副書記更多可能性，國家電網(wǎng)有限公司物資部(招投標管理中心)副主任去創新，國家電網(wǎng)有限公司物資部(招投標管理中心)三級顧問等職。現(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)外部董事緊迫性。
 

　　丁海東先生結構，1966年12月出生，大學(xué)學(xué)歷高效，碩士學(xué)位溝通協調，新聞高級編輯。歷任人民日報海外版信息中心主任體系，人民日報社海外版《中國經(jīng)濟快訊》雜志主編保障性，民革中央團結(jié)報社副社長(正處級)、社務(wù)委員會副主任責任製，民革中央團結(jié)報社副社長(副局級)十分落實，經(jīng)濟日報農(nóng)村版總經(jīng)理，經(jīng)濟日報農(nóng)村版副總編輯規則製定，國家電網(wǎng)報社副總編輯製造業、黨組成員，國網(wǎng)傳媒集團公司副總經(jīng)理堅定不移、黨組成員組合運用，英大傳媒投資集團理事、英大傳媒投資集團有限公司副總經(jīng)理指導、黨組成員競爭力，南京南瑞集團公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院)黨組成員充分、工會主席進一步完善，南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)職工董事、黨委委員競爭力、工會主席等職≌{整推進，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)職工董事、黨委委員機製性梗阻、工會主席機製，國電南瑞科技股份有限公司黨委委員、工會主席集成應用、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事探討。
 

　　嚴偉先生，1975年11月出生高效流通，研究生學(xué)歷調解製度，碩士學(xué)位，研究員級高級工程師功能。歷任南京南瑞繼保電氣有限公司總經(jīng)理助理兼設(shè)計院院長應用的因素之一，南京南瑞繼保電氣有限公司副總經(jīng)理解決、黨委委員等職。現(xiàn)任南京南瑞繼保電氣有限公司黨委書記敢於監督、副總經(jīng)理幅度，國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會董事。
 

　　第九屆董事會獨立董事候選人簡歷：
 

　　胡敏強先生重要的作用，1961年9月出生創新的技術，博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位∏皝眢w驗，F(xiàn)任南京師范大學(xué)教授去創新、博士生導(dǎo)師，并擔(dān)任江蘇省氣電互聯(lián)綜合實驗室主任適應性、教育部高等學(xué)校電氣類教學(xué)指導(dǎo)委員會主任堅實基礎、江蘇省工程師協(xié)會副理事長、江蘇省電機工程學(xué)會副理事長等方法。主持國家重大科技專項行動力、國家自然科學(xué)基金、省部級科學(xué)基金等項目20余項切實把製度，獲國家首屆教材一等獎 1 項保供、省哲學(xué)社會科學(xué)一等獎1項、教育部技術(shù)發(fā)明二等獎等省部級獎4項進行部署。教育部優(yōu)秀青年教師基金獲得者責任、江蘇省“333 新世紀學(xué)術(shù)、技術(shù)帶頭人培養(yǎng)工程”第二層次培養(yǎng)對象保護好，江蘇省中青年突出貢獻專家組建，享受國務(wù)院“政府特殊津貼”科技專家。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事特點。
 

　　楊雄勝先生深刻變革，1960年1月出生，博士研究生畢業(yè)和諧共生，會計學(xué)博士學(xué)位≠|生產力，F(xiàn)任南京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師技術交流、南京師范大學(xué)金陵女子學(xué)院特聘院長先進的解決方案，并擔(dān)任中國總會計師協(xié)會副會長、中國會計學(xué)會常務(wù)理事與內(nèi)部控制專業(yè)委員會主任創造更多、財政部內(nèi)部控制標準委員會委員宣講活動。主持國家自然科學(xué)基金、社會科學(xué)基金以及財政部重點會計科研課題4項自主研發，國家精品課程《高級財務(wù)管理》主編確定性，財政部首批會計名家更加廣闊，2009年獲財政部全國先進會計工作者。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事講故事。
 

　　曾洋先生非常完善，1970年1月出生，博士研究生畢業(yè)全面革新，博士學(xué)位∽饔?，F(xiàn)任南京大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師建設項目，并擔(dān)任中國法學(xué)會證券法學(xué)研究會常務(wù)理事最為突出、中國法學(xué)會商法學(xué)研究會理事、江蘇省法學(xué)會商法學(xué)研究會常務(wù)理事相結合。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事高效化。
 

　　竇曉波先生，1979年10月出生為產業發展，博士研究生畢業(yè)範圍和領域，博士學(xué)位。現(xiàn)任東南大學(xué)電氣工程學(xué)院教授各項要求、博士生導(dǎo)師更高要求、IEEE Senior Member、中國電機工程學(xué)會和中國電工技術(shù)學(xué)會會員新技術、江蘇省電工技術(shù)學(xué)會副秘書長共同學習、教育部高等學(xué)校電氣類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會秘書。獲省部級獎1項深入，發(fā)表論文60余篇效高，授權(quán)發(fā)明專利20余件，參著專著1本全方位。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事高效節能。
 

　　第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷：
 

　　戰(zhàn)廣生先生，1975年10月出生大局，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位邁出了重要的一步，高級工程師有序推進。歷任國家電網(wǎng)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部發(fā)展規(guī)劃處處長，國家電網(wǎng)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部綜合處處長需求，國家電網(wǎng)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部綜合處(數(shù)據(jù)處)處長堅定不移，南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)黨委委員、紀委書記等職「屛颐靼琢?，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團有限公司)黨委委員迎難而上、紀委書記積極，國電南瑞科技股份有限公司黨委委員、紀委書記堅持先行、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事產業。
 

　　國電南瑞表示，此次換屆旨在進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)優化上下，以適應(yīng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需求能力建設。
 

　　資料顯示，國電南瑞深耕量測控制生產體系、數(shù)字融合服務、電力電子等技術(shù)，為能源電力能力和水平、市政公用覆蓋、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)研究、軌道交通重要意義、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案深化涉外，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國各地及100多個國家和地區(qū)體系。獲得國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)等榮譽稱號開展試點，軟件產(chǎn)品入選“中國十大創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”攜手共進。
 

　　2024年前三季度，國電南瑞實現(xiàn)收入323.13億元推進一步，歸母凈利潤44.73億元經過。